:5 साल से फैक्ट्रियां बंद, कागजी कारोबार में करोड़ों का लेन-देन, CBI भी मार चुकी छापा
वाराणसी ।वाराणसी के उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई 24 घंटे से जारी है। ईडी शुक्रवार से वाराणसी के नाटी इमली में उनके घर पर मौजूद है। वाराणसी की आशापुर और हिरामन की ऑयल मिल में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।साथ ही, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कोलकाता, राजस्थान समेत देश में 7 ठिकानों पर पड़ताल जारी है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले 10 साल के लेन-देन के सभी लेजर और फाइलों को जब्त किया गया है।24 घंटे में ईडी ने 400 कॉपी प्रिंट आउट लिए, जिसमें कंपनी के लेन-देन की जानकारी जुड़ी है। इसके अलावा दीनानाथ और सत्य नारायण झुनझुनवाला से कई राउंड पूछताछ भी कर रही है। उनके लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और एकाउंटेंट-सीए को भी जांच में सहयोग के लिए कहा है।सूत्रों की माने तो अब तक ईडी के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। अभी तक किसी को भी अंदर-बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
पहले छापामारी की वजह…
- झुनझुनवाला पर आरोप है कि बोगस कंपनियां और फर्जी दस्तावेज के सहारे 11 बैंकों से 1 हजार करोड़ों का लोन लिया, लेकिन लौटाया नहीं। बैंक को ही गलत बताकर मुकर गए। करोड़ों लेन-देन के बीच उन्होंने ने एक-एक करके सभी फैक्ट्रियों को ताला लगा दिया। मगर कागजों में व्यापार चलता रहा। बैंक से लिए करोड़ों रुपयों को बेनामी संपत्तियों, जमीनों और रियल एस्टेट पार्टनरशिप में लगाया। बनारस के आशापुर, बिहार के सासाराम, मोतिहारी और डेहरी, प.बंगाल के पोर्ट, राजस्थान के जोधपुर, मध्य प्रदेश और मुंबई की कंपनियों पर ताला लगा। फिर सभी इंडस्ट्री बंद हो गई।
- झुनझुनवाला के घर, ऑफिस-फैक्ट्री में अक्सर आग की घटना सामने आती रही है। 14 मई 2022 को भी नाटी इमली स्थित आवास पर आग लगी थी, जिसमें दस्तावेज जलने की बात कही गई।
- ED ने दो लैपटॉप और 100 से अधिक फाइलों को कब्जे में लिया
- उद्यमी झुनझुनवाला के खिलाफ 2019 में सीबीआई ने करीब 1000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया था। इसमें पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 900 करोड़ हैं। उनकी कंपनी जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ी कर्जदार है।
- जेवीएल एग्रो ने देशभर में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक की अलग-अलग बैंक शाखाओं से बड़ा लोन लिया था। आरोप है कि बैंकर्स से मिलीभगत कर लोन लिए और उसे लौटाया नहीं। खास बात यह है कि स्टॉक और बैलेंस शीट की गलत जानकारी देने के बावजूद बैंकों ने करोड़ों की क्रेडिट लिमिट दे दी थी।
- अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED की एंट्री हुई थी। इसकी जांच में वाराणसी में छापामारी हुई। सूत्रों के मुताबिक, ED ने दो लैपटॉप और 100 से अधिक फाइलों को कब्जे में लिया है।
- पहले फेरी लगाई फिर विदेशों तक पहुंचाया कारोबार
- दीनानाथ झुनझुनवाला ने फेरी लगाकर कपड़े बेचते थे। फिर, बिस्किट फैक्ट्री खोली। 17 नवंबर 1989 को झुनझुनवाला ने वनस्पति लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई, जिसे जौनपुर के नाऊपुर में स्थापित किया।
- 1990 से कंपनी ने वनस्पति तेल बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में कारोबार चल पड़ा। 25 टन प्रतिदिन के उत्पादन से शुरुआत करने वाली यह कंपनी बाद में करीब एक हजार टन प्रतिदिन उत्पादन करने लगी।
- 2008 में कंपनी ने अपना नाम जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड किया। जेवीएल एग्रो ने वनस्पति, रिफाइंड सोयाबीन और सरसों तेल बनाया। झूला ब्रांड काफी लोकप्रिय हुआ। झुनझुनवाला का कारोबार इंडोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, मलेशिया और श्रीलंका में भी है।
- बड़ा बेटा संभलता है व्यापार, दूसरे बेटे ने खुद को किया अलग
- दीनानाथ झुनझुनवाला (90) बिहार में भागलपुर के रहने वाले हैं। पत्नी किशोरी देवी (87) से उनके तीन बेटे थे। उनके पूरे कारोबार को बड़े बेटे सत्यनारायण झुनझुनवाला संभालते हैं। बैंकों की छापेमारी और करोड़ों के लेनदेन के बीच दीनानाथ के दूसरे बेटे ने खुद को उनसे अलग कर रखा है।
- वह वाराणसी के सारनाथ में रहकर अलग कारोबार करते हैं और दस्तावेजों में पिता-भाई से संबंध तोड़ लिया है। झुनझुनवाला के तीसरे बेटे की कैंसर से मौत हो चुकी है, वहीं तीन बेटियों की वर्षों पहले शादी कर दी जो ससुराल में रहती हैं।